Статья 14.25.1 КоАП РФ (последняя редакция с комментариями). Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

СТ 14.25.1 КоАП РФ.

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Комментарий к Ст. 14.25.1 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ

Статья 14.25.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации затрагивает вопросы, связанные с невыполнением юридическими лицами своих обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах. Бенефициарные владельцы - это лица, которые фактически имеют власть или контроль над юридическим лицом.

При нарушении юридическим лицом таких обязанностей, как установление, обновление, хранение и представление информации о своих бенефициарных владельцах, а также при несоблюдении требования предоставления информации о принятых мерах по их определению по запросу уполномоченного органа или налоговых органов, возникает административная ответственность.

Должностные лица, ответственные за исполнение данных обязанностей, подлежат наложению административного штрафа в размере от 30 000 до 40 000 рублей. В более серьезных случаях, таких как систематическое нарушение обязанностей, может быть применена дисквалификация на срок до одного года. Юридические лица, совершившие нарушения, подлежат штрафу в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

Основная цель данной статьи заключается в обеспечении прозрачности и контроля над владением юридическими лицами через предоставление и актуализацию информации о их бенефициарных владельцах. Это меры, направленные на предотвращение возможных случаев незаконного оборота средств, финансирования терроризма и других неправомерных действий. Требование представления информации о бенефициарных владельцах также способствует борьбе с коррупцией и недобросовестными практиками в сфере бизнеса.

Соблюдение данных требований является важным аспектом в обеспечении прозрачности и доверия в деловой среде. Юридическим лицам следует готовиться предоставить достоверную информацию о своих бенефициарных владельцах и актуализировать ее при необходимости. Такой подход способствует созданию благоприятной бизнес-среды, помогает в борьбе с финансовыми преступлениями и способствует развитию честных и законопослушных практик в сфере предпринимательства.